主旨: 公告本公司111年股東常會重要決議
股票代號:6626
公司名稱:唯數
發言時間:2022-06-27 15:39:24
說明:
1.股東會日期:111/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一○年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司『公司章程』部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一○年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過本公司第四屆董事選舉案。
當選名單:
董 事:許書綺
董 事:香港商智馭網路科技有限公司代表人-許雅婷
董 事:張厥猷
董 事:黃亮勛
獨立董事:李宗儒
獨立董事:葉貞汝
獨立董事:林照峰
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。
(2)通過修訂本公司『取得或處分資產管理辦法』部分條文案。
(3)通過一一一年私募有價證券案。
(4)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 公告本公司股利分派除權息基準日事宜
股票代號:5386
發言時間:2022-06-27 15:41:26
主旨: 公告本公司111年股東常會通過解除新任董事及其代表人
競業禁止之限制
股票代號:1618
發言時間:2022-06-27 15:41:18
主旨: 公告本公司第二屆審計委員會委員
股票代號:1618
發言時間:2022-06-27 15:40:24
主旨: 公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
股票代號:6626
發言時間:2022-06-27 15:40:21
主旨: 公告本公司111年股東常會重要決議事項
股票代號:1810
發言時間:2022-06-27 15:40:20
主旨: 公告本公司第五屆薪資報酬委員會委員委任名單
股票代號:1618
發言時間:2022-06-27 15:39:16
主旨: 本公司董事會選任董事長
股票代號:1618
發言時間:2022-06-27 15:38:21
主旨: 公告本公司改選董事長及副董事長
股票代號:6005
發言時間:2022-06-27 15:37:58
主旨: 公告本公司111年度股東常會全面改選董事名單
股票代號:1618
發言時間:2022-06-27 15:37:14
主旨: 公告本公司111年股東常會決議事項
股票代號:3293
發言時間:2022-06-27 15:35:12