主旨: 公告本公司111年股東常會重要決議事項
股票代號:1240
發言時間:2022-06-27 19:01:05
說明:
1.股東常會日期:111/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司110年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司110年度營業報告書及
財務報表(含合併財務報表)案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事案。
當選名單如下:
董事:吳清德
董事:茂元國際股份有限公司
董事:慧德國際股份有限公司
董事:徐維宏
獨立董事:韓千山
獨立董事:魏恒巍
獨立董事:李建裕
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過辦理盈餘轉增資發行新股案。
(二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(三)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制
(含增列吳清德董事競業內容)案。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 依公開發行公司資金貸與及背書保證處
理準則第25條 第1項第4款規定辦理
股票代號:6199
發言時間:2022-06-27 19:09:03
主旨: 公告本公司民國111年股東常會全面改選董事當選名單
股票代號:1240
發言時間:2022-06-27 19:08:38
主旨: 公告本公司111年股東會重要決議事項
股票代號:2729
發言時間:2022-06-27 19:08:17
主旨: 依公開發行公司資金貸與及背書保證
處理準則第22條 第1項第3款規定辦理
股票代號:6199
發言時間:2022-06-27 19:07:56
主旨: 代子公司中國信託商業銀行公告授信資產之轉讓
股票代號:2891
發言時間:2022-06-27 19:04:38
主旨: 本公司辦理現金減資致債權人公告
股票代號:8390
發言時間:2022-06-27 18:59:41
主旨: 公告本公司薪酬委員會任期屆滿
股票代號:8390
發言時間:2022-06-27 18:58:56
主旨: 公告本公司審計委員會任期屆滿改選
股票代號:8390
發言時間:2022-06-27 18:58:30
主旨: 公告本公司董事會選任董事長
股票代號:8390
發言時間:2022-06-27 18:58:06
主旨: 公告本公司董事辭職
股票代號:8491
發言時間:2022-06-27 18:57:58