主旨: 公告本公司111年股東會重要決議事項
股票代號:6869
發言時間:2022-06-28 16:04:55
說明:
1.股東會日期:111/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一O年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國一一O年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用
6.重要決議事項五、其他事項:
*通過本公司擬申請股票上市案
*通過配合本公司申請上市案,初次上市前辦理之現金增資發行新股
,擬請原股東放棄優先認購權利案
*通過配合子公司未來申請股票上市(櫃)計畫,本公司及本公司控制
或從屬公司得分次辦理對該子公司台普威能源股份有限公司及煒盛
廢水處理股份有限公司釋股作業暨放棄參與該子公司之現金增資計畫
*通過修訂本公司「股東會議事規則」案
*通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
*通過修訂本公司「衍生性金融商品交易處理作業」案
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會決議委任第五屆薪資報酬委員會委員
股票代號:6158
發言時間:2022-06-28 16:08:02
主旨: 代子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條
第一項第二款及第三款公告資金貸與事項
股票代號:6488
發言時間:2022-06-28 16:07:17
主旨: 公告本公司111年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率
及速動比率
股票代號:6190
發言時間:2022-06-28 16:06:39
主旨: 公告本公司解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。
股票代號:5703
發言時間:2022-06-28 16:05:49
主旨: 公告本公司設置公司治理主管
股票代號:6869
發言時間:2022-06-28 16:05:35
主旨: 公告本公司董事會通過委任第五屆薪資報酬委員會成員
股票代號:2067
發言時間:2022-06-28 16:01:05
主旨: 公告本公司設置審計委員會
股票代號:2067
發言時間:2022-06-28 16:00:38
主旨: 代子公司永豐餘建設開發股份有限公司公告法人董事代表人
異動
股票代號:1907
發言時間:2022-06-28 16:00:28
主旨: 代子公司永豐餘建設開發股份有限公司公告董事會
通過股利基準日
股票代號:1907
發言時間:2022-06-28 16:00:20
主旨: 代子公司永豐餘建設開發股份有限公司公告董事會決議
辦理盈餘轉增資發行新股
股票代號:1907
發言時間:2022-06-28 16:00:12