標題：開陽投控 公告本公司111年股東常會重要決議事項

日期：2022-06-29

股票代號：6839

公司名稱：開陽投控

發言時間：2022-06-29 16:16:09

說明：
1.股東會日期:111/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:110年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選一席獨立董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(二)修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案。
(三)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(四)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(五)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文暨更名為「董事選舉辦法」案。
(六)以資本公積配發現金股利案。
7.其他應敘明事項:無