標題：伯鑫 公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項

日期：2022-07-06

股票代號：6904

公司名稱：伯鑫

發言時間：2022-07-06 16:38:58

說明：
1.事實發生日:111/07/06
2.發生緣由:本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項
一、股東會日期：111/07/06
二、全面改選董事(含獨立董事)案。
當選名單：
董事 趙秀月
董事 吳傳福
董事 黃素月
董事 吳昌旻
董事 吳嘉豪
獨立董事 李典穎
獨立董事 洪震宇
獨立董事 歐振男
獨立董事 謝孟謙
三、討論事項
(一)通過修訂「公司章程」案。
(二)通過廢止「董事及監察人選舉辦法」並重新訂定「董事選任程序」案。
(三)通過廢止並重新訂立本公司「股東會議事規則」案。
(四)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(五)通過修訂「資金貸與及背書保證處理程序」案。
(六)通過擬申請本公司股票上櫃案。
(七)通過配合本公司股票上市(櫃)前辦理現金增資發行新股事宜，原股　　　　
東全數放棄優先認購案。
(八)通過解除本公司新選任董事及其代表人之競業禁止限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。