主旨: 本公司董事會決議召開111年第二次股東臨時會事宜
股票代號:6908
公司名稱:宏碁遊戲
發言時間:2022-07-11 18:56:03
說明:
1.事實發生日:111/07/11
2.發生緣由:
本公司董事會決議召開111年第二次股東臨時會事宜
(1) 股東會召開日期:111年08月17日(星期三)下午3時
(2) 股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號1樓會議室
(3) 召集事由
(一)報告事項:
1.增訂本公司「內部規章」報告:
(1)公司永續發展實務守則
(2)公司誠信經營守則
(3)誠信經營作業程序及行為指南
(4)道德行為準則
(二)討論及選舉事項:
1.修訂本公司「內部規章」討論案
(1)「取得或處分資產處理程序」
(2)「資金貸與他人作業程序」
(3)「背書保證作業程序」
(4)「從事營業性之外匯風險管理及結構性存款相關金融商品之管理規範」
(5)「董事及監察人選舉辦法」
(6)「股東會議事規則」
2.全面改選董事七席(一般董事三席及獨立董事四席)暨設置審計委員會案
3.解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案
(三)臨時動議。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(一)股票停止過戶期間:111年7月19日至111年8月17日將停止股票之過戶
登記,股票最後過戶日為民國111年7月18日。
(二)本次全面改選董事七席(一般董事三席及獨立董事四席),受理董事
暨獨立董事提名期間為民國111年7月12日上午9時至民國111年7月21日
下午5時止;受理提名處所為本公司(臺北市松山區復興北路369號7樓
之5)。
其他重大消息
主旨: 本公司受邀參加ICA專顧資本舉辦之「3rd Annual Asia Pacific Opportunities Summit」
股票代號:5478
發言時間:2022-07-11 19:53:05
主旨: 公告本公司因違反勞動基準法遭裁罰新台幣10萬元整
股票代號:5859
發言時間:2022-07-11 19:33:14
主旨: 公告調整本公司110年度股票股利配股率及現金股利配息率
股票代號:3588
發言時間:2022-07-11 19:03:27
主旨: 中華開發金控代子公司中國人壽公告擬購買國內不動產
股票代號:2883
發言時間:2022-07-11 19:02:37
主旨: 更正本公司111年6月份為他人背書保證申報事項
股票代號:6199
發言時間:2022-07-11 18:56:59
主旨: 更正本公司111年6月份資金貸與他人申報事項
股票代號:6199
發言時間:2022-07-11 18:55:51
主旨: 代子公司台中銀租賃事業股份有限公司公告購買不動產。
股票代號:2812
發言時間:2022-07-11 18:48:56
主旨: 本公司111年6月15日董事會決議私募普通股案,因故退還
私募款,本次私募案失效
股票代號:3202
發言時間:2022-07-11 18:37:51
主旨: 公告本公司之子公司裕元工業(集團)有限公司及
寶勝國際(控股)有限公司111年6月自結營收
股票代號:9904
發言時間:2022-07-11 18:32:54
主旨: 本公司董事會決議除權息基準日等相關事宜
股票代號:3293
發言時間:2022-07-11 18:32:42