標題：達航科技 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2022-08-09

股票代號：4577

公司名稱：達航科技

發言時間：2022-08-09 17:43:21

說明：
1.事實發生日:111/08/09
2.公司名稱:達航科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:111年08月09日本公司董事會重要決議事項
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(一)本公司111年度第二季自編合併財務報表案。
(二)本公司110年度經理人員工酬勞及董事酬勞分配案。
(三)本公司董事、獨立董事之薪酬案。
(四)本公司之子公司申請銀行借款額度、由本公司擔任背書保證案。
(五)本公司之子公司申請銀行借款額度、由本公司擔任背書保證案。
(六)本公司訂定「企業永續發展委員會組織規程」案。
(七)本公司設置企業永續發展委員會及委員遴選案。
(八)本公司「內部重大資訊處理程序」修訂案。
(九)本公司修訂「內部控制制度」案。
(十)本公司111年度第三季起簽證會計師輪調及獨立性評估案。