標題：東研信超 公告本公司董事會重大決議事項

日期：2022-08-10

股票代號：6840

公司名稱：東研信超

發言時間：2022-08-10 18:32:02

說明：
1.事實發生日:111/08/10
2.公司名稱:東研信超股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下
(1)通過本公司民國111年第2季合併財務報表案
(2)通過本公司民國111年度第3季及第4季財務預測暨111年度預算修正案
(3)通過本公司民國110年7月1日至111年6月30日之「內部控制制度聲明書」案
(4)通過本公司初次上櫃前與主辦推薦券商簽訂「過額配售協議書」並協調
特定股東自願集保案
(5)通過修訂本公司對子公司資金貸與額度案
(6)通過修訂本公司管理辦法「集團企業、特定公司及關係人交易管理作業」、
「對子公司之監督與管理」、「董事會議事規範」及「內部稽核施行細則」案
(7)通過修訂本公司之子公司東莞信寶電子產品檢測有限公司對其100%
投資之子公司廣東信寶檢測有限公司增資金額
(8)通過追認本公司總經理任命案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無