標題：新揚科 公告本公司董事會決議事項

日期：2018-06-07

股票代號：3144

公司名稱：新揚科

發言時間：2018-06-07 16:33:03

說明：
1.事實發生日:107/06/07
2.公司名稱:新揚科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會會議決議
6.因應措施:於公開資訊觀測站公告重大訊息
7.其他應敘明事項:
一、通過訂定本公司民國107年發放民國106年度現金股利之除息基準日。
二、通過本公司董事及經理人責任保險案。
三、通過本公司補選一席獨立董事案。
四、通過民國107年第一次股東臨時會召開之日期、時間、地點等相關事宜。
五、通過民國107年發放民國106年度董事酬勞分配案。