標題：高福-新 公告本公司111年股東臨時會全面改選董事及獨立董事當選名單

日期：2022-08-26

股票代號：4773

公司名稱：高福-新

發言時間：2022-08-26 17:18:36

說明：
1.發生變動日期:111/08/26
2.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:
獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名及簡歷:
董事：鍾嘉村
董事：鍾育霖
董事：李宗熹
董事：蔡玉敏
4.舊任者簡歷:
董事：鍾嘉村/三地開發實業(股)公司 董事長
董事：鍾育霖/三地開發地產(股)公司 董事長
董事：李宗熹/三地開發地產(股)公司 法人董事代表人
董事：蔡玉敏/三地開發實業(股)公司 財務經理
5.新任者職稱及姓名:
董事：鍾嘉村
董事：鍾育霖
董事：李宗熹
董事：蔡玉敏
獨立董事：許清雲
獨立董事：羅志明
獨立董事：劉思琦
6.新任者簡歷:
董事：鍾嘉村/三地開發實業(股)公司 董事長
董事：鍾育霖/三地開發地產(股)公司 董事長
董事：李宗熹/三地開發地產(股)公司 法人董事代表人
董事：蔡玉敏/三地開發實業(股)公司 財務經理
獨立董事：許清雲/正修科技大學化妝品與時尚彩妝系教授兼任院長
獨立董事：羅志明/台灣金鑽國際實業有限公司 董事長
獨立董事：劉思琦/斐成企業股份有限公司 稽核經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選董事及獨立董事
9.新任者選任時持股數:
董事
鍾嘉村：8,000,000股
鍾育霖：2,000,000股
李宗熹：2,315,000股
蔡玉敏：550,000股
獨立董事
許清雲：0股
羅志明：0股
劉思琦：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/06/07~113/06/06
11.新任生效日期:111/08/26
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
15.其他應敘明事項:無