標題：鴻呈-新 本公司董事會決議召開111年第二次股東臨時會

日期：2022-10-20

股票代號：6913

公司名稱：鴻呈-新

發言時間：2022-10-20 19:55:05

說明：
1.董事會決議日期:111/10/20
2.股東臨時會召開日期:111/12/08
3.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
4.股東臨時會召開地點:新北市中和區中正路880號8樓之五
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:　
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(2)本公司擬申請股票上櫃掛牌交易案
(3)辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原
股東全數放棄認購案
(4)修正本公司「股東會議事規則」案
(5)修正本公司「董事選任程序」案
8.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案　
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案　
10.召集事由六、臨時動議:無　
11.停止過戶起始日期:111/11/09
12.停止過戶截止日期:111/12/08
13.其他應敘明事項:無