標題：欣新網 公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項

日期：2022-11-15

股票代號：2949

公司名稱：欣新網

發言時間：2022-11-14 18:55:04

說明：
1.事實發生日:111/11/14
2.發生緣由:本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
報告事項：訂定「永續發展實務守則」、「誠信經營守則」、
「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」。
討論事項：
(1)通過修訂本公司「章程」案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(5)通過修訂本公司「董事會議事規則」案。
(6)通過訂定本公司「董事選舉辦法」案。
(7)通過申請股票登錄興櫃案。
選舉事項：全面改選董事案(含獨立董事3席)。
其他事項：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。