標題：益鈞環科*-新 公告本公司111年第一次股東臨時會全面改選 董事獨立董事當選名單及變動達三分之一

日期：2022-12-06

股票代號：6912

公司名稱：益鈞環科*-新

發言時間：2022-12-06 17:26:08

說明：
1.發生變動日期:111/12/06
2.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:獨立董事、
自然人董事及法人董事
3.舊任者職稱及姓名及簡歷:
(1)董事：秦嘉鴻
(2)董事：秦錫鈞
(3)董事：吳倍任
(4)董事：益州國際投資股份有限公司　代表人:胡惠森
(5)董事：益州國際投資股份有限公司　代表人:林克明
(6)監察人:周穗淳
(7)監察人:錡玉芬
4.舊任者簡歷:
(1)董事：秦嘉鴻/本公司董事長
臺北市礦油商業同業公會理事長
中華民國工業區廠商聯合總會榮譽理事長
總統府國策顧問
(2)董事：秦錫鈞/本公司總經理
路博工業股份有限公司董事長
益州國際投資股份有限公司總經理
(3)董事：吳倍任/本公司研發部副總、清倍華再源技股份有限公司董事長兼執行長
(4)董事：益州國際投資股份有限公司　代表人:胡惠森/
中華民國警察之友總會理事
台灣區電機電子工業同業公會常務理事
中印尼文化經濟交流協會理事
台大資管促進發展協會理事長
台灣工商聯會會務顧問
清華大學台灣校友會常務理事
SEMI 風能協會副主席
太陽光電產業永續發展協會副理事長
(5)董事：益州國際投資股份有限公司　代表人:林克明/
北基國際股份有限公司總經理
全國加油站股份有限公司副總經理
(6)監察人: 周穗淳/益州集團益洲股份有限公司董事長特別助理
廣欣育樂開發股份有限公司財務長
益州海岸股份有限公司財務長
英商怡和集團台北區域管理中心財務暨行政經理
大陸工程股份有限公司及關係企業副理
(7)監察人: 錡玉芬/益州集團益洲股份有限公司董事長祕書兼管理部經理
加得滿股份有限公司管理部經理
益州化學工業股份有限公司助理
坊元實業股份有限公司業務經理
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：秦嘉鴻
(2)董事：益州國際投資股份有限公司 代表人：秦錫鈞
(3)董事：任季男
(4)董事：吳倍任
(5)獨立董事：陳瑞珠
(6)獨立董事：戚務君
(7)獨立董事：李立普
6.新任者簡歷:
(1)董事：秦嘉鴻/本公司董事長
臺北市礦油商業同業公會理事長
中華民國工業區廠商聯合總會榮譽理事長
總統府國策顧問
(2)董事：秦錫鈞/本公司總經理
路博工業股份有限公司董事長
益州國際投資股份有限公司總經理
(3)董事：任季男/桃園汽車客運股份有限公司董事長
桃客旅行社股份有限公司董事長
臺灣智慧卡股份有限公司董事
欣桃天然氣股份有限公司董事長
陸軍第六軍團指揮官
(4)董事：吳倍任/ 清倍華再源技股份有限公司董事長兼執行長、本公司研發部副總
(5)獨立董事：陳瑞珠/諮芮勞務管理有限公司董事長
(6)獨立董事：戚務君/政治大學會計系教授
(7)獨立董事：李立普/ 寰瀛法律事務所執行長/主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事全面改選，並由三席獨立董事組成審計委員會取代監察人職權。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：秦嘉鴻/0股
(2)董事：益州國際投資股份有限公司 代表人：秦錫鈞/65,200,000股
(3)董事：任季男/0股
(4)董事：吳倍任/875,411股
(5)獨立董事：陳瑞珠/0股
(6)獨立董事：戚務君/0股
(7)獨立董事：李立普/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29
11.新任生效日期:111/12/06
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
15.其他應敘明事項::本公司原設置董事五席及監察人二席，為配合設置審計委員會，
代替監察人職權，全面改選董事，選任董事七席(含獨立董事三席)。