標題：宸曜-新 公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會事宜

日期：2022-12-28

股票代號：6922

公司名稱：宸曜-新

發言時間：2022-12-28 17:23:37

說明：
1.事實發生日:111/12/28
2.公司名稱:宸曜科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會事宜
6.因應措施:
一、董事會決議日期：111/12/28
二、股東會召開日期：112/2/15(星期三）上午10點整
三、股東會召開地點：新北市中和區中正路868-1號15樓 會議室
四、召開股東會事由：
(一)報告事項：
第一案：修訂「公司治理實務守則」案
(二)討論事項一：
第一案：修訂「公司章程」部分條文案
第二案：修訂「董事選任程序」部分條文案
(三)選舉事項：
第一案：補選獨立董事一席案。
(四)討論事項二：
第一案：解除新任董事競業禁止案
(五)臨時動議
7.其他應敘明事項:
一、停止過戶日期起日：112/1/17
停止過戶日期迄日：112/2/15
二、股東提名事宜：
(一)受理提名期間：112年1月6日至112年1月17日(上午9:00至下午5:00)止。
(二)受理提名處所：宸曜科技股份有限公司
(新北市中和區中正路868-3號15樓，電話：(02) 2223-6182)
(三)受理方式：依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，凡有意提名之
股東務請於112年1月17日下午五點前以書面送或寄達並述明聯絡人及方式，
以利董事會審查及回覆結果。信封請加註「獨立董事候選人提名函件」。