標題:宸曜-新 公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會事宜
日期:2022-12-28
股票代號:6922
發言時間:2022-12-28 17:23:37
說明:
1.事實發生日:111/12/28
2.公司名稱:宸曜科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會事宜
6.因應措施:
一、董事會決議日期:111/12/28
二、股東會召開日期:112/2/15(星期三)上午10點整
三、股東會召開地點:新北市中和區中正路868-1號15樓 會議室
四、召開股東會事由:
(一)報告事項:
第一案:修訂「公司治理實務守則」案
(二)討論事項一:
第一案:修訂「公司章程」部分條文案
第二案:修訂「董事選任程序」部分條文案
(三)選舉事項:
第一案:補選獨立董事一席案。
(四)討論事項二:
第一案:解除新任董事競業禁止案
(五)臨時動議
7.其他應敘明事項:
一、停止過戶日期起日:112/1/17
停止過戶日期迄日:112/2/15
二、股東提名事宜:
(一)受理提名期間:112年1月6日至112年1月17日(上午9:00至下午5:00)止。
(二)受理提名處所:宸曜科技股份有限公司
(新北市中和區中正路868-3號15樓,電話:(02) 2223-6182)
(三)受理方式:依公司法第192條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一
以上股份之股東,得以書面向公司提出獨立董事候選人名單,凡有意提名之
股東務請於112年1月17日下午五點前以書面送或寄達並述明聯絡人及方式,
以利董事會審查及回覆結果。信封請加註「獨立董事候選人提名函件」。