標題:歐買尬 公告本公司董事會重大決議事項
日期:2022-12-29
股票代號:3687
發言時間:2022-12-29 13:50:44
說明:
1.事實發生日:111/12/29
2.公司名稱:茂為歐買尬數位科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司訂定一一二年度營運計畫案。
(2)通過本公司定期檢討董事(含獨立董事)薪資報酬制度案。
(3)通過本公司定期檢討經理人薪資報酬暨111年度經理人年終獎金案。
(4)通過本公司訂定「一一二年度稽核計畫」案。
(5)通過本公司修訂「董事會議事規範」部分條文案。
(6)通過本公司修訂「公司治理實務守則」部分條文案。
(7)通過本公司修訂「併購資訊揭露自律規範」部分條文案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無