標題：捷流閥業 公告本公司董事會決議108年第一次股東臨時會召開事宜。

日期：2018-11-09

股票代號：4580

公司名稱：捷流閥業

發言時間：2018-11-09 19:59:57

說明：
1.事實發生日:107/11/09
2.發生緣由:
本公司107年11月09日董事會決議召開108年第一次股東臨時會。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
壹.董事會決議日期:107/11/09
貳.股東臨時會召開日期:108/1/25。
參.股東臨時會召開地點: 新北市土城區中山路二號五樓。
肆.召集事由:
一、報告事項：無。
二、承認事項：無。
三、討論及選舉事項：
(1) 修訂「公司章程」部分條文案。
(2) 董事全面改選案。
(3) 擬解除新任董事之競業禁止限制案。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:107/12/27
6.停止過戶截止日期:108/01/25
伍、其他:
(1)擬依據公司法192條之1規定辦理，受理提名三席獨立董事候選人名單，
詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事相關公告。
(2)開會通知書將於股東臨時會15日前寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、
戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構元大證券股份有限公司
股務代理部洽詢（電話：(02)2586-5859）。