主旨: 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
股票代號:4170
公司名稱:鑫品
發言時間:2023-02-22 15:44:58
說明:
1.事實發生日:112/02/22
2.發生緣由:
1.董事會決議日期:112/02/22
2.股東會召開日期:112/05/31
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號6樓 (本公司會議室)
4.召開方式:實體股東會。
5.召集事由:
一、 報告事項
(一) 111年度營業報告。
(二) 審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(三) 修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
二、 承認事項
(一) 111年度營業報告書及財務報表案。
(二) 111年度虧損撥補案。
(三) 109年度普通股現金增資計畫變更案。
三、 討論事項
(一) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
四、 臨時動議
其他:
(1)停止過戶起始日期:112/04/02
(2)停止過戶截止日期:112/05/31
(3)依公司法第172條之1規定,本公司受理持股百分之一以上之
股東書面提案之期間自112年3月22日起至3月31日止,凡有意提案之股東
應於112年3月31日下午五時前送達;
受理場所:鑫品生醫科技股份有限公司股務單位
(新北市汐止區新台五路一段97號6樓之11)。
(4)有關111年度虧損撥補案內容尚待董事會決議通過,俟決議通過後另行公告。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會決議109年度普通股現金增資計畫變更案
股票代號:4170
發言時間:2023-02-22 15:46:18
主旨: 公告本公司董事會決議召開民國一百一十二年股東常會
股票代號:6789
發言時間:2023-02-22 15:46:06
主旨: 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
股票代號:3004
發言時間:2023-02-22 15:46:03
主旨: 澄清媒體報導
股票代號:6568
發言時間:2023-02-22 15:46:02
主旨: 本公司民國111年度財務報告業經董事會決議通過
股票代號:6789
發言時間:2023-02-22 15:45:27
主旨: 本公司董事會決議辦理現金減資案
股票代號:1236
發言時間:2023-02-22 15:43:18
主旨: 公告本公司112年01月份自結財務報表之負債比率、流動比率
及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
股票代號:5240
發言時間:2023-02-22 15:42:59
主旨: 新聞稿--豐達董事會通過2022年合併財務報告及股利分派案
股票代號:3004
發言時間:2023-02-22 15:41:49
主旨: 公告本公司董事會通過111年度合併財務報告
股票代號:3004
發言時間:2023-02-22 15:36:37
主旨: 公告本公司及其子公司背書保證金額達
『公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則』
第二十五條第一項第二、三、四款之規定
股票代號:2614
發言時間:2023-02-22 15:35:24