標題：清淨海 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
日期：2023-02-22
股票代號：7516
發言時間：2023-02-22 17:27:15
說明：
1.董事會決議日期:112/02/22
2.股東會召開日期:112/06/28
3.股東會召開地點:桃園市龍潭區渴望路428號(渴望會館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.111年度營業報告
2.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告
3.審計委員審查111年度決算表冊報告
4.111年度員工及董監酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
1.111年度營業報告書及財務報表案
2.111年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
1.全面改選本公司董事7席(含獨立董事3席)案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/30
12.停止過戶截止日期:112/06/28
13.其他應敘明事項:
1.最後過戶日民國112年04月29日適逢星期例假日，故現場過戶者請提前於112年
04月28日，掛號寄者以112年04月29日(最後過戶日)郵戳為憑，停止辦理股票過
戶轉讓登記事宜。
2.依公司法172條之1及第192條之一規定，本公司受理股東得以書面向公司提出
股東常會議案及獨立董事候選人提名，期間訂於民國112年04月08日起至112年04
月17日止受理股東就本次股東常會之提案或提名，凡有意提案或提名之股東務請
於民國112年04月17日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審
查及回覆審查結果。請於信封面上加註「股東會提案/提名函件」字樣，以掛號
函件寄送，受理提案/名處所：清淨海生技股份有限公司(地址：桃園市平鎮區關
爺東路43號)。
3.本次股東會股東以電子方式行使表決權，行使期間自民國112年05月27日至112
年06月25日止，電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：https://www.stockvote.com.tw。
4.本次股東常會不發放紀念品。
