標題：森崴能源 董事會決議召開112年股東常會

日期：2023-02-24

股票代號：6806

公司名稱：森崴能源

發言時間：2023-02-24 18:17:08

說明：
1.董事會決議日期:112/02/24
2.股東會召開日期:112/05/24
3.股東會召開地點:新北市土城區中央路四段49號2樓(正崴集團頂埔大樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會查核111年度決算表冊報告。
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂本公司「永續發展實務守則」條文報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
改選本公司董事案。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/03/26
12.停止過戶截止日期:112/05/24
13.其他應敘明事項:
本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自112年4月22日起
至112年5月21日止，股東得於前述行使期間逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司
「股票e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之
(網址: https://www.stockvote.com.tw)。