標題：達航科技 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2023-03-07

股票代號：4577

公司名稱：達航科技

發言時間：2023-03-07 13:35:34

說明：
1.事實發生日:112/03/07
2.公司名稱:達航科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:112年03月07日本公司董事會重要決議事項
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(一)本公司111年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司111年度「內部控制制度聲明書」案。
(三)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(四)本公司111年度盈餘分派案。
(五)修訂本公司「公司治理實務守則」案。
(六)本公司111年度KPI績效獎金發放案。
(七)本公司銀行額度續約申請案。
(八)本公司之子公司申請銀行借款額度、由本公司擔任背書保證案。
(九)本公司之子公司申請銀行借款額度、由本公司擔任背書保證案，因背書保證金額
變更，提請 審議。
(十)本公司擬增加投資子公司(大船企業日本株式會社)案。
(十一)本公司112年度簽證會計師委任及其報酬案。
(十二)選舉第十三屆董事七席(含獨立董事三席)案。
(十三)提名112年選任董事(含獨立董事)候選人名單。
(十四)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
(十五)本公司訂定112年股東常會日期、時間、地點及其他相關事宜。
(十六)受理百分之一以上股東提案相關事宜。
(十七)受理百分之一以上股東董事(含獨立董事)候選人提名相關事宜。