標題：上緯投控 代子公司上偉碳纖複合材料股份有限公司公告 董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日期：2023-03-09

股票代號：3708

公司名稱：上緯投控

發言時間：2023-03-09 14:30:06

說明：
1.董事會決議日期:112/03/09
2.股東會召開日期:112/05/26
3.股東會召開地點:南投市工業南六路十一號(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告書
(2)一一一年度監察人查核報告書
(3)一一一年度員工及董監酬勞分配案
5.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度營業報告書及財務報表案
(2)一一一年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事及監察人案
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:112/04/27
11.停止過戶截止日期:112/05/26
12.其他應敘明事項:無