標題：亞翔 代子公司亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司
公告董事會決議召開2022年度股東會
日期：2023-03-10
股票代號：6139
發言時間：2023-03-10 09:38:02
說明：
1.董事會決議日期:112/03/09
2.股東會召開日期:112/03/30
3.股東會召開地點:蘇州工業園區方達街33號
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:
(1).《關於修訂<公司章程>及辦理工商變更登記的議案》
(2).《關於修訂<股東大會議事規則>的議案》
(3).《關於修訂<獨立董事制度規則>的議案》
(4).《公司2022年度董事會工作報告》
(5).《公司2022年年度報告全文及摘要》
(6).《公司2022年度財務決算報告及2023年財務預算報告》
(7).《公司2022年度利潤分配預案》
(8).《公司2022年度內部控制自我評價報告》
(9).《關於續聘會計師事務所及其報酬的議案》
(10).《公司2022年度監事會工作報告》
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無
