主旨: 公告本公司107年第二次股東臨時會重要決議事項
股票代號:6689
發言時間:2018-11-13 18:05:09
說明:
1.臨時股東會日期:107/11/13
2.重要決議事項:
(1)增補選獨立董事三席及董事一席案。
(2)通過解除新任董事競業禁止限制案。
(3)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(5)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文,並
更名為「董事選任程序」案。
(6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(7)通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。
(8)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。
(9)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條
文案。
(10)通過本公司擬以現金增資發行普通股,並以原股東全數放
棄認購之股數提供上櫃公開承銷案。
3.其它應敘明事項:無。
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