標題：集雅社 公告本公司112年3月13日董事會決議股東常會召開事宜
日期：2023-03-13
股票代號：2937
發言時間：2023-03-13 16:33:45
說明：
1.董事會決議日期:112/03/13
2.股東會召開日期:112/06/16
3.股東會召開地點:本公司會議室(高雄市苓雅區中正一路263號7樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
A.民國111年度營業報告。
B.民國111年度審計委員會審查報告書。
C.民國111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
D.股東提案處理情形說明。
E.109年度國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
A.民國111年度決算表冊承認案。
B.民國111年度盈餘分派議案。
7.召集事由三、討論事項:
A.「董事酬勞給付辦法」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:本公司董事補選案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/18
12.停止過戶截止日期:112/06/16
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172-1條規定，本公司擬於股票停止過戶前，公告受理股東提案。
(2)提案資格：持有已發行股份總數1%以上股東。
(3)提案方式：以書面或電子方式提出。
(4)提案受理期間：自112年4月7日起至112年4月18日止。
(5)提案受理處所名稱：集雅社股份有限公司財務部。
(6)提案受理地址：高雄市苓雅區中正一路265號11樓。
