標題：裕日車 公告本公司董事會會議重要內容
日期：2023-03-14
股票代號：2227
發言時間：2023-03-14 15:32:50
說明：
1.事實發生日:112/03/14
2.公司名稱:裕隆日產汽車股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司董事會會議重要內容
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(一)通過本公司2022年度營業報告書與財務報表案
(1)營業收入:236.07億元
(2)營業淨利:1.14億元
(3)稅前淨利:30.26億元
(4)稅後淨利:24.11億元
(5)稅後每股盈餘:8.04元
(二)通過本公司2022年度員工酬勞分配案
(三)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文
(四)通過召開本公司2023年股東常會
(五)通過本公司2023年度營運目標案
(六)通過向本公司關係人取得不動產使用權資產案
(七)通過修訂本公司「會計專業判斷程序及會計政策與估計變動流程管理辦法」
部分條文
(八)通過修訂本公司「股務作業內部控制制度」部分條文
(九)通過會計師獨立性與適任性評估案
(十)通過本公司2023年度簽證會計師審計公費案
(十一)通過本公司「2022年度內部控制制度聲明書」
(十二)通過修訂本公司「內部控制制度總則」及「內部稽核實施細則總則」部分條文
(十三)通過修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文
(十四)通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文
