標題：乂迪生 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日期：2023-03-14

股票代號：7452

公司名稱：乂迪生

發言時間：2023-03-14 18:00:59

說明：
1.董事會決議日期:112/03/14
2.股東會召開日期:112/06/21
3.股東會召開地點:臺中市公益路二段51號B1
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告
(2)本公司111年度審計委員會查核報告
(3)公司虧損達實收資本額二分之一報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司111年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:本公司選任第七屆董事案
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/23
12.停止過戶截止日期:112/06/21
13.其他應敘明事項:
依公司法公告本公司受理股東行使提案權暨提名相關事宜如下：
(1)股東所提議案依公司法第172之1條規定辦理
(2)受理獨立董事候選人提名依公司法第192之1條規定辦理，獨立董事應選名額:三名
(3)受理期間：自112年4月13日起至112年4月24日下午五時止
(4)受理處所:乂迪生科技股份有限公司財務處(地址:臺中市南屯區五權西路二段666號
15樓之1-4，電話:04-3506-6866)
(5)受理方式:持股百分之一以上之股東，得以書面向公司提出，將書面以親洽或掛號
寄(送)達本公司財務處，請於信封上加註「股東會提案函件」或「獨立
董事候選人提名函件」字樣，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審
查及回覆審查結果