標題：泓瀚 公告本公司董事會重要決議

日期：2023-03-16

股票代號：4741

公司名稱：泓瀚

發言時間：2023-03-16 17:01:12

說明：
1.事實發生日:112/03/16
2.公司名稱:泓瀚科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本次董事會重要決議如下：
(1)通過因應會計師事務所內部輪調規定，變更本公司簽證會計師案。
(2)通過本公司民國一一一年度營業報告書及財務報告案。
(3)通過本公司民國一一一年度內部控制制度聲明書出具案。
(4)通過本公司民國一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
(5)通過本公司民國一一一年度盈餘分配案。
(6)通過修訂「公司章程」案。
(7)通過修訂「董事會議事辦法」案。
(8)通過擬召開民國一一二年股東常會案。
(9)通過設置公司治理主管案。
(10)通過設置資安長案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無