標題：伯鑫 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
日期：2023-03-22
股票代號：6904
發言時間：2023-03-22 18:07:07
說明：
1.董事會決議日期:112/03/22
2.股東會召開日期:112/06/30
3.股東會召開地點:台中市神岡區中山路360巷28弄35號二樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告。
(2)一一一年度審計委員會查核報告。
(3)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/05/02
12.停止過戶截止日期:112/06/30
13.其他應敘明事項:無。
