標題：名超 本公司董事會決議召開112年股東常會
日期：2023-03-25
股票代號：4548
發言時間：2023-03-25 14:56:19
說明：
1.事實發生日:112/03/25
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期:112/03/25
(2)股東會召開日期:112/06/15
(3)股東會召開地點: 桃園市八德區後庄街51號(本公司教育訓練室)
(4)召集事由:
一、報告事項：
(1)一一一年度營業報告。
(2)監察人審查一一一年度財務決算表冊報告。
(3)一一一年度員工及董監酬勞分配情形報告案。
二、承認事項：
(1)一一一年度決算表冊案。
(2)一一一年度盈餘分配案。
三、選舉事項:
董事(含獨立董事二席)及監察人改選案。
四、討論事項：
解除新任董事競業禁止之限制案。
五、臨時動議
(5)停止過戶起始日期:112/04/17
(6)停止過戶截止日期:112/06/15
(7)其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，股東提案及提獨立董事侯選人名單
期間為112年04月07日起至112年04月17日止。受理處所：名超企業股份有限公司
(地址：桃園市八德區後庄街51號)本公司將依相關法令規定辦理股東提案及
提獨立董事侯選人名單手續。董事會審查股東提案，如有股東逾越公司公告
之受理股東提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。
前述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。
3.因應措施:依上述公告時程辦理。
4.其他應敘明事項:
因最後過戶日04月16日適逢星期例假日，故凡持有本公司股票尚未過戶者，
請於112年04月14日(星期五)下午四時三十分前駕臨或郵寄
(郵戳日期以112年04月16日為憑)。
