標題：水星生醫* 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日期：2023-03-25

股票代號：6932

公司名稱：水星生醫*

發言時間：2023-03-25 15:49:52

說明：
1.董事會決議日期:112/03/25
2.股東會召開日期:112/06/26
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路918號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告案。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告案。
(3)健全營運計畫書執行情形報告。
(4)訂定本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序
及行為指南」及「公司企業社會責任實務守則」等內部規章案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/28
12.停止過戶截止日期:112/06/26
13.其他應敘明事項:無。