標題：環拓科技 公告本公司董事會重要決議

日期：2023-03-30

股票代號：7507

公司名稱：環拓科技

發言時間：2023-03-30 17:11:39

說明：
1.事實發生日:112/03/30
2.公司名稱:環拓科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)民國111年度內部控制制度聲明書案。
(2)民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(3)民國111年度營業報告書及財務報表。
(4)民國111年度虧損撥補案。
(5)全面改選董事案。
(6)受理獨立董事候選人之提名期間、應選名額及受理處所案。
(7)提名獨立董事候選人名單案。
(8)解除新任董事競業之限制案。
(9)召集本公司民國112年股東常會相關事宜案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無