標題：巨宇翔 本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日期：2023-04-11

股票代號：2760

公司名稱：巨宇翔

發言時間：2023-04-11 16:57:59

說明：
1.董事會決議日期:112/04/11
2.股東會召開日期:112/06/29
3.股東會召開地點:台中市西屯區市政路77號5樓會議室舉行　
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告案。
(2)111年度審計委員會審查報告案。
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)111年度盈餘分派案。
(5)訂定「公司治理實務守則」案。
6.召集事由二、承認事項:
111年度營業報告書及財務報表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂公司章程案。
(2)修訂「董事選任程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:
本公司全面提前改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/05/01
12.停止過戶截止日期:112/06/29
13.其他應敘明事項:無。