標題：凱羿-KY 本公司2023年股東常會重要決議

日期：2023-04-14

股票代號：2939

公司名稱：凱羿-KY

發言時間：2023-04-14 16:35:04

說明：
1.股東常會日期:112/04/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2022年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2022年度營業報告書及
合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司第五屆董事(含獨立董事)案。
當選名單如下:
新任董事:
KEY WEI HOLDING LIMITED (代表人蔡謀賦)
紀喬兒
李弘錦
蔡謀榜
黃國誠
新任獨立董事:
黃逸宗
丁邦成
錢炳村
蔡中元
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司及集團旗下子公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案:通過。
(2)解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案:通過。
7.其他應敘明事項:無