標題：欣訊科技 公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜（新增報告 事項、承認事項及討論事項）

日期：2023-04-20

股票代號：5254

公司名稱：欣訊科技

發言時間：2023-04-20 13:55:24

說明：
1.董事會決議日期:112/04/20
2.股東會召開日期:112/06/20
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路二段173號10樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告案。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告案。
(3)大陸投資情形報告案。
(4)本公司111年度員工及董事酬勞分配情形案。
(5)本公司111年度盈餘分配現金股利案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書及財務決算表冊案。
(2)本公司111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司『公司章程』部份條文案。
(2)修訂本公司『資金貸與及背書保證處理辦法』部份條文案。
(3)擬辦理現金增資發行普通股，以提撥辦理股票初次上櫃之公開承銷案。
(4)解除新任董事競業行為禁止之限制案。
(5)修訂本公司『股東會議事規範』部份條文案。
(6)修訂本公司『董事會議事規範』部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:本公司增選一席獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/22
12.停止過戶截止日期:112/06/20
13.其他應敘明事項:無。