標題：鎧鉅 公告本公司董事會決議112年股東常會相關事宜
補充公告(新增議案)
日期：2023-04-26
股票代號：1585
發言時間：2023-04-26 17:04:59
說明：
1.董事會決議日期:112/04/26
2.股東會召開日期:112/06/21
3.股東會召開地點:新北市三峽區介壽路1段412巷18號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)監察人審查111年度決算表冊報告。
(3)資金貸與改善計畫執行情形報告。
(4)公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(5)修訂本公司『董事會議事辦法』報告。
(6)受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案決議結果報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認111年度決算表冊案。
(2)承認111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂公司章程案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/23
12.停止過戶截止日期:112/06/21
13.其他應敘明事項:無。
