標題：意藍 公告本公司董事會決議修正召開112年股東常會 相關事宜(新增議案)

日期：2023-04-28

股票代號：6925

公司名稱：意藍

發言時間：2023-04-28 15:07:36

說明：
1.董事會決議日期:112/04/28
2.股東會召開日期:112/06/15
3.股東會召開地點:台北市大安區信義路四段184號11
樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告書。
(2)111年度審計委員會查核報告書。
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派。
(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)更正110年度營業報告書個體財務報表、本公司及子
公司合併財務報表案。(增列議案)
(2)111年度營業報告書及個體財務報表暨本公司及
子公司合併財務報表。
(3)111年度盈餘分派。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「董事及監察人選舉辦法」。
(2)修訂「公司章程」。
(3)修訂「股東會議事規則」。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/17
12.停止過戶截止日期:112/06/15
13.其他應敘明事項:依公司法規定，本公司自民國
112年4月10日上午09時起至112年4月19日下午05
時止，受理股東採書面方式就本次股東常會提案
申請，受理處所為本公司(地址：臺北市大安區
信義路四段184號6樓，電話：02-2755-1533)，
其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。