主旨: 公告董事會決議召開112年股東常會相關事宜(增列議案)
股票代號:6139
發言時間:2023-05-05 15:55:31
說明:
1.董事會決議日期:112/05/05
2.股東會召開日期:112/06/26
3.股東會召開地點:
新竹縣湖口鄉仁愛路九號(亞翔工程股份有限公司-新竹辦公室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).本公司111年度營業報告
(2).審計委員會審查本公司111年度決算表冊報告
(3).本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4).對關係人捐贈報告
(5).訂定本公司「永續經營實務守則」報告(新增)
(6).其他報告事項
6.召集事由二、承認事項:
(1).本公司111年度營業報告書及財務報表暨合併報表案
(2).本公司111年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/28
12.停止過戶截止日期:112/06/26
13.其他應敘明事項:
股東常會提案之受理期間及處所如下:
受理期間:112/04/14至112/04/24
受理處所:亞翔工程股份有限公司財會處
地址:新北市汐止區大同路一段175號14樓,電話:(02)2691-9099