標題：益鈞環科*-新 公告本公司董事會決議召開112年股東會常會相關事宜 (修正及新增股東會議案)

日期：2023-05-11

股票代號：6912

公司名稱：益鈞環科*-新

發言時間：2023-05-11 20:27:36

說明：
1.董事會決議日期:112/05/11
2.股東會召開日期:112/06/29
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區油管路二段761號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國一一一年度營業報告。
(2)審計委員會查核民國一一一年度決算表冊報告。
(3)本公司一一一年度健全營運計畫執行情形報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國一一一年度營業報告書及決算表冊案。
(2)承認民國一一一年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)增加所營事業及修訂本公司「公司章程」部分條文案。(修正)
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。(修正)
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/05/01
12.停止過戶截止日期:112/06/29
13.其他應敘明事項:無。