標題：力積電 公告本公司112年股東常會重要決議事項

日期：2023-05-30

股票代號：6770

公司名稱：力積電

發言時間：2023-05-30 18:21:09

說明：
1.股東常會日期:112/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一一年度盈餘分配表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」相關條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一一年度營業報告書及財務
報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成第九屆董事(含獨立董事)改選，當選名單如下：
董事：黃崇仁
董事：謝再居
董事：徐清祥(力晶創新投資控股股份有限公司代表人)
董事：朱憲國(仁典投資股份有限公司代表人)
獨立董事：張嘉臨
獨立董事：吳重雨
獨立董事：葉疏
獨立董事：陳俊聖
獨立董事：曹世綸
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」相關條文案。
(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」相關條文案。
(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」相關條文案。
(4)通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。