標題：邦泰 公告本公司112年股東常會重要決議事項

日期：2023-06-07

股票代號：8935

公司名稱：邦泰

發言時間：2023-06-07 15:17:40

說明：
1.股東常會日期:112/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
補選董事案；當選名單如下：
董事：宏諦實業股份有限公司
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過討論辦理盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(3)通過討論辦理私募發行普通股案。
(4)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。