標題：中信金 代子公司中國信託商業銀行加拿大子行
公告股東會重要決議事項
日期：2023-06-13
股票代號：2891
發言時間：2023-06-13 16:28:17
說明：
1.股東常會日期:112/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:選任以下七席董事
董事：
利明(南犬)先生
盧樹弘先生
獨立董事：
Mr. Anthony Barke
Mr. Clive Schindler
Mr. Leigh L.C. Pan
吳彥麟先生
石家林先生
6.重要決議事項五、其他事項:
任命112年度會計師
7.其他應敘明事項:以書面決議代行股東會職權
