主旨：更正公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

股票代號：6947

公司名稱：台鎔科技

發言時間：2023-06-28 09:55:17

說明：
1.發生變動日期:112/06/27
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事：陳麗麗/台鎔科技材料股份有限公司董事長暨執行長
(2)董事：陳佳鎮/帝豪土地開發股份有限公司董事
(3)董事：史巨富/台鎔科技材料股份有限公司副總經理
(4)董事：祥貴股份有限公司
(5)董事：陳一天/台鎔科技材料股份有限公司董事
(6)監察人：王逸蓁/台鎔科技材料股份有限公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事：陳麗麗/台鎔科技材料股份有限公司董事長暨執行長
(2)董事：瑄瑞股份有限公司
(3)董事：祥基股份有限公司
(4)董事：祥貴股份有限公司
(5)董事：揚福股份有限公司
(6)獨立董事：朱美玲/睿泰建設股份有限公司財務部協理
(7)獨立董事：袁震天/遠見律師事務所合夥律師
(8)獨立董事：陳煌銘/工工信工程股份有限公司董事長
(9)獨立董事：傅豫東/中原大學環境工程系兼任助理教授
4.異動原因:本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事四席)
5.新任董事選任時持股數:
董事：陳麗麗，選任時持股數：723,058股
董事：瑄瑞股份有限公司，選任時持股數：3,600,000股
董事：祥基股份有限公司，選任時持股數：3,600,000股
董事：祥貴股份有限公司，選任時持股數：18,075股
董事：揚福股份有限公司，選任時持股數：18,075股
獨立董事：朱美玲，選任時持股數：0股
獨立董事：袁震天，選任時持股數：0股
獨立董事：陳煌銘，選任時持股數：0股
獨立董事：傅豫東，選任時持股數：0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/24~113/08/23
7.新任生效日期:112/06/27~115/06/26
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
9.其他應敘明事項:
本公司原設置五席董事及兩席監察人，配合審計委員會成立，改為
九席董事，其中包含四席獨立董事。