標題：豐鼎 公告本公司112年股東常會重要決議事項
日期：2023-06-28
股票代號：1819
發言時間：2023-06-28 14:45:58
說明：
1.事實發生日:112/06/28
2.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項
一、報告事項
(1)本公司111年度營業報告
(2)本公司111年度審計委員會審查報告
二、承認事項
(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司111年度虧損撥補案
三、討論事項
(1)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案
(2)本公司「背書保證作業辦法」修訂案
四、選舉事項
全面改選董事7席(含獨立董事3席)
五、其他議案
本公司新選任董事(含獨立董事)之競業禁止解除案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
