標題：中信金 代子公司中國信託(菲律賓)商業銀行公告 年度股東會重大決議事項

日期：2023-07-05

股票代號：2891

公司名稱：中信金

發言時間：2023-07-05 17:15:11

說明：
1.股東常會日期:112/07/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 111年度財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:選任以下八席董事
(1)王正新
(2)William B. Go
(3)Oliver D. Jimeno
(4)廖甄文
(5)隋榮欣
(6)Alexander A. Patricio
(7)Stephen D. Sy
(8)Luis Y. Benitez, Jr.
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)承認年報
(2)追認前次股東會後董事會、功能性委員會、管理階層核准之重大事項
(3)會計師任命
7.其他應敘明事項:不適用