標題：凱勝綠能公告本公司董事會通過增修112年股東常會召集事由案

日期：2023-08-31

股票代號：2246

發言時間：2023-08-30 19:17:09

說明：
1.事實發生日:112/08/29
2.發生緣由:董事會通過增修112年股東常會召集事由案
3.因應措施:增修112年股東常會召集事由案
4.其他應敘明事項:
公告內容：
(一)日期：112年10月12日(星期四)上午10時整。
(二)地點：台中市西屯區臺灣大道三段658號3樓之302會議室
(三)股票過戶地點：中國信託商業銀行股份有限公司股務代理部(台北市100003中正
區重慶南路1段83號5樓)
(四)股票停止過戶日：112年8月14日～112年10月12日
(五)股票最後過戶日：112年8月13日(最後過戶日112年8月13日為假日現場過戶日
提前至8月11日辦理)

(六)股東提案事宜：

1.受理提案時間：民國112年7月31日至112年8月10日止，上午8點30分至下午5點。

2.受理提案處所：凱勝綠能科技股份有限公司(台中市西屯區臺灣大道三段658號
10樓之2)電話：04-24521679

3.受理方式：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字
為限。凡有意提案之股東請於民國112年8月10日下午5時前寄達並敘明聯絡
人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。於信封上加註「股東會提
案函件」字樣，以掛號函件寄送，餘從其規定。

(七)召開股東會事由：

1.報告事項：

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

2.承認事項：

(1)111年度財務報表暨營業報告書案。

(2)111年度虧損撥補案。

3.討論事項：

(1)修訂「公司章程」案。

(2)減資彌補虧損案。

(八)臨時動議：

(九)散會

(十)、其他應敘明事項：

1.開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，
請書明股東戶號、戶名及身分證字號或
統一編號，逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部洽詢（電話：
02-6636-5566）。
2.依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其
股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會
通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行　
代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-6636-5566）。
持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時
未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公
司股務代理人中國信託商業銀行代理部洽詢。

3.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定
將相關資料送本公司(台中市西屯區臺灣大道三段658 號 10 樓之 2) ，電話：
04-24521679，並副知證基會。

4.本次股東常會委託書統計驗證機構為：中國信託商業銀行代理部

5.本次股東常會紀念品為：全家禮物卡 50 元

6.公司股東會紀念品發放原則：持股未滿 1000 股之股東，除股東親自出席股東
會得領取外，本公司將不予發放紀念品。

7.本公司不收取紀念品保證金，另交付紀念品予徵求人之相關事項如下：

(1)徵求人應於委託書徵求書面資料送達公司之規定期限最末日以前以書面申請
領取紀念品；本公司將於徵求人委託書徵求書面資料送達公司之規定期限最末日
後 3 日內，且最遲於寄發股東會召集通知 2 日前，將紀念品配送至
各徵求人指定之地點或徵求人至本公司指定之地點領

(2)倘徵求人未於規定期限前填具書面資料向本公司請領紀念品，本公司將於收到
徵求人請領紀念品書面資料之日後 3 日內交付紀念品予徵求人。

(3)股東會紀念品發放日期、時間及地點詳開會通知書。