標題：碳基 公告本公司113年第1次股東臨時會重要決議事項

日期：2024-01-30

股票代號：7719

公司名稱：碳基

發言時間：2024-01-30 15:50:40

說明：
1.臨時股東會日期:113/01/30
2.重要決議事項:
一、討論事項:
(一)通過修訂本公司「公司章程」案
(二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(三)通過修訂本公司「資金貸與他人程序」案
(四)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案
(五)通過修訂本公司「股東會議事規則」案
(六)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選任程序」案
(七)通過擬辦理現金增資私募普通股案
二、選舉事項:
本公司增選一席董事及三席獨立董事案
三、其他議案:
通過解除新任董事（含獨立董事）競業禁止限制案
3.其它應敘明事項:無。