主旨: 公告本公司113年第一次股東臨時會通過解除新任董事及
其代表人競業禁止之限制案
股票代號:5210
發言時間:2024-02-01 19:18:12
說明:
1.股東會決議日:113/02/01
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 棋實投資股份有限公司代表人:陳奮賢
董事 棋實投資股份有限公司代表人:許嘉濬
董事 富鼎順投資有限公司代表人:許榮唐
董事 富鼎順投資有限公司代表人:林敬祥
董事 洞見投資股份有限公司代表人:陳建浩
董事 洞見投資股份有限公司代表人:黃信博
獨立董事 林文凱
獨立董事 王婉嘉
獨立董事 雷宇軒
3.許可從事競業行為之項目:
董事 棋實投資股份有限公司代表人:許嘉濬/
台灣銘板股份有限公司 副董事長
國瑞國際生技有限公司 負責人
愛車人士建設股份有限公司 董事長
董事 富鼎順投資有限公司代表人:許榮唐/
棋勝建設股份有限公司 董事長
董事 富鼎順投資有限公司代表人:林敬祥/
權可易資訊股份有限公司 董事長
台灣運算股份有限公司 董事長
董事 洞見投資股份有限公司代表人:陳建浩/
洞見投資股份有限公司 董事長
董事 洞見投資股份有限公司代表人:黃信博/
世和金屬股份有限公司 協理
獨立董事 林文凱/
中銀律師事務所 合夥律師
獨立董事 王婉嘉/
王婉嘉律師事務所律師
依洛(iROO)國際開發股份有限公司 董事
獨立董事 雷宇軒/
雨田聯合法務事務所 律師
4.許可從事競業行為之期間:
任職於本公司董事職務期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
本議案經已發行股份總數三分之二以上股東出席,出席股東表決權過半數
同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
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發言時間:2024-02-01 18:45:48