主旨: 公告本公司變更112年股東常會召集日期及增列召集事由
股票代號:2065
發言時間:2024-02-20 17:53:08
說明:
1.董事會決議日期:113/02/20
2.股東會召開日期:113/05/24
3.股東會召開地點:高雄市彌陀區文安路東段180號(本公司彌陀廠)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)112年度員工酬勞暨董事酬勞分配情形報告。
(4)112年度盈餘分派現金股利及資本公積發放現金情形報告。
(5)本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及決算表冊案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/26
12.停止過戶截止日期:113/05/24
13.其他應敘明事項:
(1)擬依證券交易法第26條之2規定,對於持有本公司股票未滿1000股之
股東,其股東會之召集通知,將以公告方式為之。
(2)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時
如未收到者,請逕向本公司股務代理機構富邦綜合證券股
份有限公司股務代理部洽詢開會事宜。(電話:02-23611300)
(3)受理股東會提案及提名期間:自113年03月15日起至113年03月26日止;
受理股東會提案及提名處所:高雄市彌陀區文安路東段180號
(世豐螺絲股份有限公司 財務部)。
(郵寄者以郵件送達為憑,並請於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣,
以掛號函件寄送)。
(4)電子投票行使期間:自民國113年04月24日至113年05月21日止;
股東得以電子方式行使表決權,其行使方法載明於股東會召集通知,請依相關
規定辦理。
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股票代號:2065
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