主旨: 公告本公司董事會決議召開2024年股東常會相關事宜
股票代號:4763
發言時間:2024-03-12 16:31:02
說明:
1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:台北市信義區基隆路一段176號 B2樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.2023年度營業報告。
2.審計委員會查核報告。
3.本公司2023年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:承認2023年度營業報告書、2023年度本公司及子公司
合併財務報告案。
7.召集事由三、討論事項:其餘議案待下次董事會決議。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:
依本公司章程23.6條規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,
得以書面向公司提出股東常會議案,股東常會受理提案期間及處所如下:
(一)受理期間:2024年3月22日起至2024年4月1日止17時前送達。
(二)受理處所:濟南大自然新材料股份有限公司台灣辦事處。
(台北市光復南路419巷18號6樓,電話:02-2720-5045)
(三)提案之股東務請敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果,
並於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件送出。
其他重大消息
主旨: 更正公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
股票代號:2067
發言時間:2024-03-12 16:31:47
主旨: 公告本公司對關係企業-海(王成)股份有限公司背書保證
(依背書保證處理準則第二十五條第一項第2.3.4款規定公告)
股票代號:2920
發言時間:2024-03-12 16:31:40
主旨: 公告本公司董事會決議不分派特別股股利
股票代號:6654
發言時間:2024-03-12 16:31:34
主旨: 公告本公司董事會重要決議事項
股票代號:4161
發言時間:2024-03-12 16:31:18
主旨: 公告本公司董事會決議不分派股利
股票代號:6654
發言時間:2024-03-12 16:31:08
主旨: 本公司董事會通過112年度合併財務報告
股票代號:1201
發言時間:2024-03-12 16:31:00
主旨: 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告案
股票代號:4763
發言時間:2024-03-12 16:30:40
主旨: 有益鋼鐵112年第4季財務報告提報113/03/12董事會
股票代號:9962
發言時間:2024-03-12 16:30:37
主旨: 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制
股票代號:6870
發言時間:2024-03-12 16:30:12
主旨: 本公司董事會決議112年度盈餘分派
股票代號:2115
發言時間:2024-03-12 16:29:54