主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
股票代號:4580
發言時間:2024-03-14 17:45:56
說明:
1.董事會決議日期:113/03/14
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:經濟部土城產業園區服務中心
(新北市土城區三民路4號3樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度決算表冊案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
修訂「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:無。
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